ในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็น ระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และ มีลำ �ดับชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล ปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง ทั้งรูปแบบ Physical meeting และ E-meeting โดยเป็นการประชุมเพื่อกำ �หนด หรือทบทวนทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STS) เป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และการ ประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการได้ให้ ข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้อภิปรายการ ทำ �งานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวางอิสระ โดยที่ประชุมได้มอบหมาย ให้ฝ่ายจัดการนำ �ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำ �เนินการและ ให้รายงานผลการดำ �เนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง (วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 19 ตุลาคม 2564) โดยได้หารือ เรื่องสำ �คัญของบริษัทฯ อาทิ การดำ �เนินงานด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวางแผนการผลิตให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนการตลาดและช่องทางการขนส่ง การพัฒนาศักยภาพองค์กร การบริหารโครงการ NOAH และ Succession Plan เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร (วันที่ 20 กรกฎาคม 2564) โดยได้พิจารณาประเด็นสำ �คัญที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำ �เนินงานของบริษัทฯ อาทิ ด้านงานบุคคล ให้มีการพัฒนาทักษะ ของพนักงานให้มีคุณภาพ รองรับการเติบโตและกระแสการ เปลี่ยนแปลงในอนาคต (Future skills) การบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม การวางแผนกลยุทธ์และวิจัยพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ การบริหาร โครงการขนาดใหญ่ และด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร เป็นต้น สำ �หรับสัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมี สัดส่วนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 93 (ร้อยละ 93 - 100) โดยมี รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ รายงานผลการด� ำเนินงานที่ส� ำคัญด้านก� ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) 261
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=