การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ �หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และนำ �เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการ ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น รูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลการดำ �เนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPI) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ 1. Financial Perspective 2. Stakeholder Perspective 3. Internal Process Perspective 4. Learning & Growth Perspective ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การดำ �เนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านภาวะผู้นำ � 2. ผลประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 3. ความสามารถในการบริหารจัดการที่โดดเด่น/ การบริหารจัดการ ในภาวะวิกฤต สำ �หรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้กำ �หนดเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำ �เนินงาน ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับ หลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ ดำ �เนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำ �องค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างฉับไว ในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำ �เร็จ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถปฏิบัติงาน ได้ประสบความสำ �เร็จในเกณฑ์ดี ทั้ง 2 ปัจจัย และมีอัตราค่าตอบแทน ที่อยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยค่าตอบแทน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มีการรายงาน รวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ในโครงสร้างการ กำ �กับดูแลกิจการ หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 239 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการรายบุคคล การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ �หนดตารางประชุมและวาระการประชุม ที่สำ �คัญไว้ล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม ตามความจำ �เป็นและเหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้ร่วมกันกำ �หนดระเบียบวาระการ ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอ เรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ มีการ กำ �หนดวาระสำ �คัญที่ต้องพิจารณาเป็นประจำ �ในแต่ละเดือนไว้อย่าง ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำ �วาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้า ของโครงการลงทุนหรือผลการดำ �เนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน มีการติดตามการดำ �เนินงานตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการนำ �นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการบริษัทฯ (Board Portal) ผ่านอินเตอร์เน็ตจาก Computer, Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการนำ �ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ สนับสนุนการทำ �หน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน เพียงพอ ต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันเพื่อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม) ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการที่เข้าข่ายมีความ เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้อง ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย การกำ �กับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการฯ จะเปิดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มี การชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติ โดยคะแนนเสียง ข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำ �หนด) และใน การลงมติ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ ทั้งหมด โดยมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้ อย่างชัดเจน และจะนำ �เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรอง บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี/ รายงานประจ� ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 260
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=