ข้อมูลสําคัญอื่น ๆ เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และหลักการกำ �กับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี มติแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ �นักกิจการองค์กร เป็น เลขานุการบริษัท เพื่อทำ �หน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามที่ คณะกรรมการกำ �กับตลาดทุนประกาศกำ �หนด หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ หลัก ดังนี้ 1) ให้คำ �แนะนำ �เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง ถูกต้องและสม่ำ �เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย สำ �คัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ ต่างๆ 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน กำ �กับดูแล ตามระเบียบและข้อกำ �หนดของหน่วยงานราชการ 5) จัดทำ �และเก็บรักษาเอกสารสำ �คัญของบริษัทฯ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำ �ปีของบริษัทฯ หนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร และดำ �เนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำ �กับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศ กำ �หนด 6) จัดทำ �ข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเป็นสมาชิก หรือการเป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ (Corporate Citizenship) การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 7) สนับสนุนและผลักดันงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตาม นโยบายและมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ �หนด 8) ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับงาน เลขานุการบริษัท และการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศ และระดับสากล เพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับบริษัทฯ รวมทั้ง ต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้ เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา 9) สื่อสารการดำ �เนินการด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง One Way Communication และ Two Way Communication อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำ �บัญชี บริษัทได้แต่งตั้ง นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล เป็นผู้ควบคุมดูแล การทำ �บัญชี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน นายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล ดำ �รงตำ �แหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบ การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและ ควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามที่กำ �หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูลประวัตินายสุรชัย ต่ออภิชาตตระกูล ปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 53) นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ดำ �รงตำ �แหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 52) โครงสร้างการก� ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) 249
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=