1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ) กรรมการบริหารความเสี่ยง 4) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ � (กรรมการ) กรรมการบริหารความเสี่ยง 5) นายชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการ) กรรมการบริหารความเสี่ยง นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติ นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 49) 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี เพื่อกำ �หนด นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและ แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ วาระการดำ �รงตำ �แหน่ง ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ �รงตำ �แหน่งตามระยะ เวลาการดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี) 2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำ �แหน่ง อาจได้รับการ แต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น) อำ �นาจและหน้าที่ตามกฎบัตร 1. กำ �หนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการดำ �เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 2. กำ �กับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณา จากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผลกระทบและ โอกาสเกิด จัดลำ �ดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้ เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำ �หนดส่วนต่างราคา เป็นต้น 4. กำ �กับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตาม กรอบของการบริหารความเสี่ยง 5. รายงานการกำ �กับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำ �เนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ � ใน กรณีที่มีเรื่องสำ �คัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ �คัญต้อง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ �เนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มี การบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผน ธุรกิจองค์กร 7. กลั่นกรองและให้คำ �แนะนำ �ต่อการบริหารความเสี่ยงของ โครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อน เชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำ �คัญ 8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ใน รายงานประจำ �ปี 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 1) 3) 2) 4) 5) โครงสร้างการก� ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) 235
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=