เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ �กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิม ที่จะกลับเข้าดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการอีกวาระ ให้พิจารณาผลการ ปฏิบัติงานในช่วงที่ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณา จำ �นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำ �รงตำ �แหน่งให้ เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องดำ �รง ตำ �แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินตามที่กำ �หนดไว้ และ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำ �รงตำ �แหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระ ของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ที่กำ �หนด ตลอดจนพิจารณาความจำ �เป็นในการสรรหากรรมการ อิสระเพิ่มเติม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไป ตามนโยบายที่กำ �หนด 6. พิจารณาวาระการดำ �รงตำ �แหน่งของกรรมการอิสระ (คราวละ 3 ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำ �รงตำ �แหน่ง อีกวาระ จะต้องมีวาระการดำ �รงตำ �แหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ 3. คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำ �หน้าที่ พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้คำ �แนะนำ �ด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี 7. ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ กำ �หนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับ ตำ �แหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง 8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำ �เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณี เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำ �แหน่งที่ว่าง 9. สำ �หรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนด ค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อย และเกณฑ์การดำ �รงตำ �แหน่ง Board Skills Matrix/ Board Diversities คุณสมบัติความ เป็นอิสระของกรรมการ และนำ �เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 1) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี 2) นายชัยพร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ) กรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี 3) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา (กรรมการ) กรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ �นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 52) 1) 2) 3) โครงสร้างการก� ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) 233
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=