คณะกรรมการกำ �กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำ �หนด 4. เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ที่จะมาดำ �รงตำ �แหน่งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณา 5. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีตำ �แหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระ การดำ �รงตำ �แหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี 6. พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา อนุมัติ 7. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ ดำ �รงตำ �แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 8. พิจารณากำ �หนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งใน เรื่องความเป็นผู้นำ � ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำ �หนดและ การดำ �เนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิน ความ สัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอด ตำ �แหน่ง การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นต้น เพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำ �หนดค่า ตอบแทนประจำ �ปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา อนุมัติ 9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำ �หนด รวมถึง อัตราการปรับเงินเดือนประจำ �ปี บำ �เหน็จ โบนัส สวัสดิการ และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 10. พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำ �แหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียม ความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของ บริษัทฯ สามารถดำ �เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 2 ด้านการกำ �หนดค่าตอบแทนกรรมการ 1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เช่น ค่า ตอบแทนประจำ � (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม และค่า ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่ เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ ชุดย่อยจะต้องนำ �เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. กำ �หนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำ �นึงถึงความ เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และสามารถรักษา ผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ 3. ในกรณีจำ �เป็นอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ เพื่อให้คำ �แนะนำ �ในการกำ �หนดค่าตอบแทนของกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไป อย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบ ของบริษัทฯ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนจะดำ �เนินการ คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติและตามเงื่อนไข ดังนี้ 1. พิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำ �เนินกิจการอยู่ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามที่กำ �หนด เพื่อช่วย ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำ �เนินธุรกิจของบริษัทฯ 2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำ �นาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/ Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความ ยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความ สามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ ให้การทำ �งานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มี รายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการ พิจารณาด้วย 3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำ �หนดของหน่วยงานกำ �กับดูแล บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี/ รายงานประจ� ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 232
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=