วาระการดำ �รงตำ �แหน่งของคณะกรรมการ สรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน 1. กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนมีวาระการดำ �รง ตำ �แหน่งตามระยะเวลาการดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี) 2. กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำ �แหน่งตาม วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งใหม่ได้อีกตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น) อำ �นาจและหน้าที่ตามกฎบัตร ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ 1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสม กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความ โปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำ �นาจควบคุม และ สร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี 2. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำ �กับดูแล กิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัทฯ 2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูล เหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเยี่ยง มืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการทำ �งาน อายุ และเพศ 3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำ �นาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการ ของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำ �เป็น และหากอยู่ ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ 4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำ �หน้าที่ กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยมีข้อจำ �กัดในการดำ �รงตำ �แหน่ง ของกรรมการบริษัทอื่น ดังนี้ (1) ดำ � รงตำ �แหน่งกร รมกา ร ในรัฐวิสาหกิจ และ / นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง (2) ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้การดำ �รง ตำ �แหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แห่ง 3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำ �กับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของสำ �นักงาน 2. คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้ 1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน 2) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ) กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน (นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ �นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติ นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ รายละเอียดปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 52) 1) 2) โครงสร้างการก� ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) 231
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=