ได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือ บริษัทร่วมทุนตามจำ �นวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงใน สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำ �นาจของคณะกรรมการบริษัทฯ 8. กำ �หนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่าง สม่ำ �เสมอ และกำ �หนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำ �เนินงาน เพื่อ ให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ กลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลใน ด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน 10. เป็นผู้นำ �และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับ แนวทางการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความรับผิดชอบ ต่อสังคม 11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำ �เนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล 12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่กฎหมายกำ �หนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการ บริษัทตามที่กำ �หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อำ �นาจการอนุมัติของคณะกรรรมการบริษัทฯ 1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และ นโยบายที่สำ �คัญ เช่น นโยบายการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย การบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำ �รายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของ บริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณ ประจำ �ปี 3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4. อนุมัติโครงการลงทุนและการดำ �เนินงานที่สำ �คัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำ �หนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มี การดำ �เนินตามนโยบายและแผนงานที่กำ �หนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. อนุมัติการทำ �รายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำ �หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงิน ปรับค่าตอบแทนประจำ �ปี และโบนัสของพนักงาน 7. อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการ ปฏิบัติงาน และกำ �หนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 8. อนุมัติการไปดำ �รงตำ �แหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 9. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการของบริษัท ย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญา หรือตามสัดส่วน การถือหุ้น อำ �นาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำ �หนด การดำ �เนินงานในเรื่องสำ �คัญที่ต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ (3/4) ของจำ �นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้ (ข้อบังคับข้อ 35) 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำ �คัญให้แก่บุคคลอื่น 2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็น ของบริษัทฯ 3. การทำ � แก้ไข หรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ �คัญ 4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ �ไร ขาดทุนกัน 6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ 8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท โครงสร้างการก� ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) 227
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=