ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 คน หรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำ �นวนกรรมการทั้งคณะ (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำ �หนด) โดย รายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้ 1. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ 2. นายสมนึก บำ �รุงสาลี กรรมการอิสระ 3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 4. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ 5. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ 6. นายจุมพล สำ �เภาพล กรรมการอิสระ 7. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการอิสระ 8. ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. ทำ �ความเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ �กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ �นักงานคณะกรรมการกำ �กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำ �กับดูแลอื่นๆ 2. กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะ กรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎเกณฑ์ของ หน่วยงานกำ �กับดูแล 3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ นำ �หลักการและแนวปฏิบัติที่ดี ของการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการทำ �รายงาน ที่เกี่ยวโยงกัน การทำ �รายการกับผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำ �คัญ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ 6. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดย จะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 8. กรรมการอิสระต้องมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำ �แหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ มาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำ �นวนกรรมการอิสระให้ ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ �กับตลาดทุน และหลักการ กำ �กับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำ �หนดเมื่อใด กรรมการ คนนั้นๆ ก็สามารถมีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยในทางปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ จะนำ �เสนอคณะกรรมการสรรหาและ กำ �หนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง การแต่งตั้งและการพ้นจากตำ �แหน่ง กรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำ �หนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำ �แหน่ง กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำ �นาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะ กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนจะทำ �หน้าที่คัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และ นำ �เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อน นำ �เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ ตามที่กำ �หนดในข้อบังคับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (1) การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 34) (2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ �นวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (ข้อบังคับข้อ 16) (3) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นราย บุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำ �นวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะ เป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละ คนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจาก ผู้ถือหุ้นตามจำ �นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (ข้อบังคับข้อ 16) (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ �ดับลงมา เป็นผู้ได้รับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำ �นวนเท่ากับจำ �นวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ �ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำ �นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ข้อ บังคับข้อ 16) โครงสร้างการก� ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) 225
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=