กรรมการผู้มีอำ �นาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำ �นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง บริษัทฯ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ได้แก่ (1) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (2) นายกฤษณ์ อิ่มแสง (3) นายชวลิต ทิพพาวนิช และ (4) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ � โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำ �คัญของบริษัทฯ องค์ประกอบและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการบริษัทฯ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ �นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ ต้องมีจำ �นวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน 3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 4. วาระการดำ �รงตำ �แหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ คราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำ �รงตำ �แหน่งต่อได้ อีกตามที่กฎหมายกำ �หนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อ กันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น) 5. การดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำ �คัญ ดังนี้ (1) ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง (2) ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวม กันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถที่จำ �เป็น โดยประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้าน ธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ การเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้น ๆ และความสำ �เร็จ ที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ 7. มีคุณสมบัติครบถ้วน และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ �กัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำ �กับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำ �กับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำ �หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดง ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร จัดการกิจการของบริษัทฯ 8. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ ระดับสูง หรือบุคคลดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำ �เนินงาน ด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและ ความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 10. หากเคยดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กรรมการอิสระ ตามหลักการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำ �หนดให้คณะ กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยว่า 1 ใน 3 ของจำ �นวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำ �รง ตำ �แหน่งเท่ากับวาระการดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ คราวละ ไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระที่ครบวาระอาจได้รับการเลือกตั้ง จากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำ �รงตำ �แหน่งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำ �กับตลาดทุนฯ และ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ �หนด ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำ �หนดของประกาศคณะกรรมการกำ �กับ ตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (คณะกรรมการ กำ �กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำ �หนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็น ในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมอย่างสม่ำ �เสมอ และเข้าถึง ข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดง ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี/ รายงานประจ� ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 224
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=