IRPC One Report TH

โยบายและแิ บัิ ี่ เกี่ย กับคณะก กา บิั ฯ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำ �ปี โดยกรรมการทุกท่านได้ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีภาพลักษณ์ที่ส่ง เสริมและสนับสนุนการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ �หนด นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสม หลากหลาย และเป็นไปตามหลักการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน ได้ กำ �หนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (Skill Matrix) อาทิ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี วิศวกรรม อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความหลากหลายทางเพศ และไม่จำ �กัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา เพื่อผสานความรู้ความ สามารถและมุมมองที่หลากหลายและจำ �เป็นต่อกลยุทธ์การดำ �เนิน ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ �นวน 15 คน ซึ่ง เป็นจำ �นวนที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจ โดยเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (เกิน กว่ากึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ) ทำ �ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บน พื้นฐานของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลัก การกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และมีประธานกรรมการคอยกำ �กับดูแลการ ทำ �หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ จากฝ่ายจัดการ รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ ข้อมูลสำ �คัญ เกี่ยวกับ “คณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 222-227 2. กรรมการอิสระ ตามคู่มือการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยว่า 1 ใน 3 ของจำ �นวน กรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำ �หนด ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ �กับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำ �หนดของ ประกาศคณะกรรมการกำ �กับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (บริษัทฯ กำ �หนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5) โดยกำ �หนดไว้อย่างชัดแจ้งใน คู่มือการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจ ได้อย่างเพียงพอที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษา ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่่ 3. กระบวนการในการสรรหา และแ่ งั้ งกรรมการบริษัทฯ • การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำ �แหน่ง เมื่อครบวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กำ �หนด เพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ �ทุกปี โดย คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน จะทำ �หน้าที่ พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่กำ �หนด เพื่อนำ �เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน นำ �เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ �ปี โดยการ แต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ง หนึ่งของจำ �นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน องค์ ะกอบและคุณ บัิ องคณะก กา บิั ฯ (ณ ัี่ 31 ั าค 2564)(ค ) วิศวกรรม 7 พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 14 การบริหารธุรกิจ 14 สิ่งแวดล้อม 2 การบัญชี /การเงิน / ตรวจสอบ 3 เศรษฐศาสตร์ 2 ความมั่นคง 1 กฎหมาย 3 บริหารทรัพยากรบุคคล 1 รัฐศาสตร์ / การพัฒนาสังคม 2 เพศชาย 12 เพศหญิง 2 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 กรรมการอิสระ 8 บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ �ปี/ รายงานประจำำ �ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 198

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=