สารกรรมการกำ �กับดููแลกิจการท่� ดีีและความยั� งยืน เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีความมุ่งมั่น ขับเคลื่อนให้บริษัท ไออาร์พีซี จำ �กัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มี ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมยึดมั่นหลักการ กำ �กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ �เนินธุรกิจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังให้ความสำ �คัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG อันเป็นการสร้างความ เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ในปี 2566 คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำ �นวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ประธานกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566) (2) ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ และ (3) นางประณต ติราศัย กรรมการ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมี การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ครบถ้วนร้อยละ 100 และได้กำ �กับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้บริหารและพนักงาน มีการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำ �หนดไว้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบผลการ ดำ �เนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ �ทุกไตรมาส เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำ �กับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มแข็งเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดย สรุปการดำ �เนินงานที่สำ �คัญได้ ดังนี้ 1. ด้้านการพััฒนาและส่งเสริมการกำ �กับดููแลกิจการท่� ดีี คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้กำ �กับดูแล และติดตามการดำ �เนินงานด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงานกำ �กับดูแลทั้งภายในประเทศและสอดคล้องตาม มาตรฐานสากล สรุปดังนี้ • เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดยการจัดตั้ง คณะกรรมการด้านความยั่งยืน ผนวกรวมบทบาทหน้าที่ด้าน การกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ �กับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน • ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนทบทวนผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อนำ �มา กำ �หนด เ ป็นแนวทา งปรับปรุ งกา รปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น • ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำ �กับดูแล กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรม หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือการแบ่งปันความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่จำ �เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำ �เนินธุรกิจของบริษัทฯ • อนุมัติแผนงานการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แผนงานการกำ �กับการปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) พร้อมติดตาม ผลการดำ �เนินงานอย่างต่อเนื่อง • ทบทวนคู่มือการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการ ดำ �เนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน GRC (Governance, Risk Management & Internal Control, and Compliance) เพื่อ บูรณาการและปรับปรุงกระบวนการทำ �งานของบริษัทฯ ให้เกิด ความเชื่อมโยงกัน • เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความตระหนักรู้ในหลักการ กำ �กับดูแลกิจการที่ดี ให้กับผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ผ่านการดำ �เนินโครงการและ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม PTT Group CG Day 2023, IRPC CG Day 2023, IRPC Cubic Academy Season 8 เป็นต้น • ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 56 บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ �กััด (มหาชน) สารประธานกรรมการกำ �กับดููแลกิจการที่่� ดีี
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=