ด .ศิิริิ จิิ ะพงษ์์พันธ์์ ประธานกรรมการ บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC (Governance Risk Management/Internal Control และ Compliance) และสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่อง GRC ให้กับ พนักงานทราบถึงแนวทางการดำ �เนินการและการนำ �ไปปฏิบัติกับ การทำ �งาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไป ตามกฎระเบียบ บริษัทฯ จัดช่องทางสำ �หรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่าน กิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสาร ผ่าน Electronic Mail และการสื่อสารผ่านกลุ่ม Line และบริษัทฯ ดำ �เนินการจัดช่องทางสำ �หรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หลายช่องทาง เช่น SMS, Line Group, Electronic Mail, Facebook, Website ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำ �คัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำ �เสมอ รวมถึง มีการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกำ �หนดแนวทางการบริหาร จัดการข้อร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่า เรื่องร้องเรียน จะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม โดยมีการแบ่งแนวทางการบริหาร จัดการข้อร้องเรียน ซึ่งข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องทุจริตทางสำ �นัก ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ส่วนข้อร้องเรียน ที่นอกเหนือจากเรื่องนี้ จะเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองที่เป็น การบูรณาการ GRC 5. กิจกรรมการติิด าม (Monitoring Activities) บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ การควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำ �หนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อ ให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยกำ �หนดให้ผู้บริหารทุกระดับทำ �หน้าที่ในการดูแล และติดตามระบบการทำ �งานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำ �หนด และระเบียบ อย่างเคร่งครัด งานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน ทำ �หน้าที่ ในการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม ภายใน พร้อมทั้งให้คำ �แนะนำ �ในการกำ �หนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มี กระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่าง ทันท่วงที รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุง แก้ไขได้ดำ �เนินการอย่างมีประสิทธิผล และแล้วเสร็จตามที่กำ �หนดไว้ สำ �นักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม ภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำ �คัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำ �เนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำ �เนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบและ ผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 271 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน แบบแสดงรายการข้้อมูลประจำำ �ปี/ รายงานประจำำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=