การเข้าร่ ประชุุ และการจ่่าย ค่า อ แ นคณะกรร การรายบุุคคล การประชุุม ณะกรรมการบริษัั ฯ และ ณะกรรมการชุุดย่่อย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ �หนดตารางประชุมและวาระการประชุม ที่สำ �คัญไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยจะมีการนำ �เสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกำ �หนดการประชุมล่วงหน้าในช่วงเดือน กันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปี มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติใน การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม ความจำ �เป็นและเหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้ร่วมกันกำ �หนดระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเปิดโอกาส ให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ กำ �หนดวาระสำ �คัญที่ต้อง พิจารณาเป็นประจำ �ในแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำ � วาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนหรือ ผลการดำ �เนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการดำ �เนินการ ตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อติดตาม ดูแลให้มีการนำ �นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิผล เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การให้คำ �แนะนำ �และข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯ การจัดทำ �เอกสารสนับสนุนวาระการประชุม การจดบันทึก รายงานการประชุม การเตรียมความพร้อมของสถานที่ประชุม เป็นต้น บริษัทฯ พัฒนาและใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ (Board Portal) ผ่านอินเทอร์เน็ตจาก Computer, Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการนำ �ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ สนับสนุนการทำ �หน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บและสืบค้นเอกสารสำ �คัญของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ชุดย่อย รวมถึงแผนการพัฒนา เรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารสำ �คัญ สำ �หรับกรรมการ ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน เพียงพอ ต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5-7 วันทำ �การ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม) ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้องหรือ มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุมหรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม นโยบายการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะเปิดโอกาส ให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติโดยคะแนนเสียง ข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำ �หนด) ในการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ ทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้ อย่างชัดเจน และจะนำ �เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรอง ในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็น ระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิงและ มีลำ �ดับชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ครั้ง ทั้ง รูปแบบ Physical meeting และ E-meeting โดยเป็นการประชุม เพื่อกำ �หนดหรือทบทวนทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STS) วาระพิเศษ 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุม ด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี โดย กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้อภิปรายการทำ �งานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวางอิสระ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำ �ข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปพิจารณาดำ �เนินการ และให้รายงานผลการดำ �เนินการต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ การประชุมคณะกรรมการอิสระ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2566) ได้หารือเรื่องสำ �คัญของบริษัทฯ อาทิ การวางแผนกลยุทธ์สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่/ธุรกิจใหม่ การวางแผนการตลาด และช่องทางการขนส่ง การวางแผนธุรกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร (วันที่ 18 กรกฎาคม 2566) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำ �คัญที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำ �เนินงานของบริษัทฯ อาทิ โครงการลงทุนและแผนธุรกิจใน อนาคต การบริหารงานบุคคลเพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ต่ำ �ลงและ สามารถแข่งขันได้ (Economy of Scale) การบริหารจัดการด้าน ความยั่งยืน เป็นต้น สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 100 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 258 รายงานผลการดำำ �เนินงานที่่� สำำ �คััญด้้านกำ �กับดููแลกิจการที่่� ดีี บริษัั ไออาร์พีีซีี จำ �กั (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=