วาระการดำ �รงตำ �แหน่ง องคณะกรรมการ กำ �กับดูแลกิจการท่� ดีและความยั่งยืน 1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่่ีและความยั่งยืน มีวาระการดำรง ตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี) 2. กรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำ �แหน่ง อาจได้รับ การแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น) 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ บทบาท หน้าท่� และความรับิ ด อบ อง คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการท่� ดีและ ความยั่งยืน 1. พิจารณาและให้คำ �แนะนำ �ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำ �หนด กรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำ �เนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและการให้สินบน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ความเท่าเทียมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Corporate Governance, Risk Management & Internal Control, and Compliance) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการดำ �เนินงานของ บริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล มาตรฐาน และข้อกำ �หนดของสถาบันหรือ หน่วยงานกำ �กับดูแล ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล 2. พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย การกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ �เนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่ เป็นสากล ก่อนนำ �เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา 3. กำ �หนดแนวทางกำ �กับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำ �เนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำ �หนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำ �กับ ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการดำ �เนินงานที่สำ �คัญ และเกี่ยวเนื่อง 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำ �ปี 6. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำ �ทุกปี 7. ให้คำ �ปรึกษา คำ �แนะนำ � และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้าน การกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบ การกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ หน้าท่� และความรับิ ด อบด้านความยั่งยืน 1. พิจารณาและให้คำ �แนะนำ �ในการจัดทำ �กรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มี มาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ �หนด รวมทั้งเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำ �เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น ในภาพรวม โดยคำ �นึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 2. ให้คำ �แนะนำ � คำ �ปรึกษา ในการจัดทำ �แผนพัฒนาด้านความยั่งยืน ของบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำ �หนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความ ยั่งยืน รวมถึงการกำ �หนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มี ความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ �กับดูแล (Environmental, Social, Governance: ESG) สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย ตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล 3. กำ �กับดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืน ของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 4. ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำ �เนินงาน ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ สถานการณ์ 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 236 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการและข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร บริษััท ไออาร์พีีซีี จำ �กั ( หา น)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=