3. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการท่�ดีและความยั่งยืน คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำ �หน้าที่พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้คำ �แนะนำ �ด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้ 5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำ �นักงาน ก.ล.ต. กำ �หนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจำ �เป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการ อิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ �หนด 6. พิจารณาวาระการดำ �รงตำ �แหน่งของกรรมการอิสระ (คราวละ 3 ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำ �รงตำ �แหน่งอีกวาระ จะต้องมีวาระการดำ �รงตำ �แหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี 7. ดำ �เนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำ �หนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับ ตำ �แหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง 8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเพื่อนำ �เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อ ทดแทนตำ �แหน่งที่ว่าง หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำ �หนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำ �กัด 9. สำ �หรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของ กรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำ �รงตำ �แหน่ง Board Skills Matrix/Board Diversities คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำ �เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 1) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566) ประธานกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2) ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ) กรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 3) นางประณต ติราศัย กรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ �นักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำ �กับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน 1) 2) 3) 235 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการและข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร แบบแส งรายการข้้อมููลประจำ �ปี/ รายงานประจำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=