3. ด้านการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้้ัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับ N-1 และการกำ �หนดค่าตอบแทน 3.1. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อให้ดำ �รงตำ �แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ N-1 ด้วยความรอบคอบ เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทาง การดำ �เนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เพื่อนำ �เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดย หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ �หนด อนึ่ง กรณีผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำ �รงตำ �แหน่งเลขานุการ บริษัทฯ หรือหัวหน้าสำ �นักตรวจสอบภายใน ให้พิจารณา ความสอดคล้องตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 3.2. พิจารณาแผนสืบทอดตำ �แหน่ง (Succession Plan) ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับN-1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับN-1เกษียณอายุลาออกหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำ �เนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3.3. พิจารณากำ �หนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับ อัตราเงินเดือนประจำ �ปี เพื่อนำ �เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 3.4. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามองค์ประกอบและ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ 3.5. พิจารณากำ �หนดค่าตอบแทนและอัตราเงินปรับประจำ �ปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บำ �เหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและ มิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา อนุมัติโดยค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน แผนธุรกิจ ความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ และสามารถ รักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ ไว้ได้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องนำ �เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ขั้้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนได้คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ ชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ �หนด และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำ �เนินกิจการอยู่เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามที่กำ �หนด เพื่อช่วย ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำ �เนินธุรกิจของบริษัทฯ 2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำ �นาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/ Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุน ความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำ �งานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูล กรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย 3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำ �หนดของหน่วยงานกำ �กับดูแล เช่นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ �กัดพ.ศ. 2535พระราชบัญญัติ บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิม ที่จะกลับเข้าดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการอีกวาระ ให้พิจารณา ผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณา จำ �นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำ �รงตำ �แหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง ต้องดำ �รงตำ �แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินตามที่กำ �หนดไว้ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำ �รงตำ �แหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 234 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการและข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร บริษััท ไออาร์พีีซีี จำ �กั ( หา น)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=