อำ �นาจการอนุมัติ อง คณะกรรมการบริษััทฯ 1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และ นโยบายที่สำ �คัญ เช่น นโยบายการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย การบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำ �รายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ นโยบายการรักษา ความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (Cyber Security) 2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของ บริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณ ประจำ �ปี 3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4. อนุมัติโครงการลงทุนและการดำ �เนินงานที่สำ �คัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำ �หนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มี การดำ �เนินตามนโยบายและแผนงานที่กำ �หนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. อนุมัติการทำ �รายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำ �หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 6. อนุมัติการกำ �หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ �ปี การจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย การกำ �หนดรายชื่อกรรมการที่มี อำ �นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 8. อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการ ปฏิบัติงาน กำ �หนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำ �หนด วงเงินปรับค่าตอบแทนประจำ �ปี และโบนัสของพนักงาน 9. อนุมัติการไปดำ �รงตำ �แหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 10. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารตามคำ �นิยามที่กำ �หนดโดยคณะกรรมการ กำ �กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำ �กับ ตลาดทุน 11. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญาหรือ ตามสัดส่วนการถือหุ้น อำ �นาจการอนุมัติ องผู้้� ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำ �หนดการดำ �เนินงานในเรื่องสำ �คัญที่ต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำ �นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้ 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำ �คัญให้แก่บุคคลอื่น 2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็น ของบริษัทฯ 3. การทำ � แก้ไข หรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ �คัญ 4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ �ไร ขาดทุนกัน 6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ 8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท อำ �นาจหน้าท่� องประ านกรรมการ เพื่อให้อำ �นาจหน้าที่ในเรื่องการกำ �หนดนโยบาย และการบริหารงาน ของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้ บทบาทในการเป็นผู้นำ �คณะกรรมการบริษัทฯ และการกำ �กับดูแล การดำ �เนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงได้กำ �หนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำ �นาจหน้าที่ ดังนี้ 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนกำ �หนด ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดง ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 228 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการและข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร บริษััท ไออาร์พีีซีี จำ �กั ( หา น)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=