อำ �นาจหน้าท่� องคณะกรรมการบริษััทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งปวง ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ การดำ �เนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำ �กับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและ คำ �นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้ 1. กำ �หนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุน การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความสำ �คัญ ในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำ �หนดทิศทาง ดังกล่าว รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้านการเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำ �วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ กำ �หนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำ �คัญ รวมถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของ บริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการ รายงานและการกำ �กับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่กำ �หนด ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำ �เสมอ 3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมิน ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำ �คัญที่อาจเกิดขึ้น และกำ �หนด แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแล ให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงดังกล่าว 5. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำ �เสมอ 6. สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความสำ �คัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำ �คัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน ได้เสียโดยรวม 7. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน ตำ �แหน่งบริหารที่สำ �คัญอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหา ที่โปร่งใส เป็นธรรม 8. จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 9. กำ �หนดการดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำ �นวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือ ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำ �นาจของคณะกรรมการ บริษัทฯ 10. กำ �หนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่าง สม่ำ �เสมอ และกำ �หนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำ �เนินงาน เพื่อ ให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 11. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล ในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน 12. เป็นผู้นำ �และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้อง กับแนวทางการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำ �คัญกับ การดำ �เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำ �เนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล 14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำ �กับดูแล กิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 15. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่กฎหมายกำ �หนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามที่กำ �หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 227 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการและข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร แบบแส งรายการข้้อมููลประจำ �ปี/ รายงานประจำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=