การแต่งตั้งและการพ้นจากตำ �แหน่ง กรรมการบริษััทฯ บริษัทฯ ได้กำ �หนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำ �แหน่ง กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษััทฯ 1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำ �นาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะ กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนจะทำ �หน้าที่คัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และ นำ �เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อน นำ �เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ �นวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น รายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำ �นวนกรรมการ ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง ลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็น คณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับ คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำ �นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้น มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ �ดับลงมา เป็น ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำ �นวนเท่ากับจำ �นวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ �ดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำ �นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียง ชี้ขาด 2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ) 3. คณะกรรมการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการด้วย 4. ในกรณีที่ตำ �แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ �แหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของ คณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ �นวนกรรมการที่ ยังเหลืออยู่ 5. กรณีที่ตำ �แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำ �นวนที่ จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำ �การในนาม ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะกาล จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำ �แหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดย ให้กระทำ �ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำ �นวนกรรมการว่างลง เหลือน้อยกว่าจำ �นวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็น กรรมการแทนจะอยู่ในตำ �แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการซึ่งตนแทน 6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับข้อมูลที่จำ �เป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ (Director Orientation) ภายในเวลา 3 เดือน นับจาก วันที่ได้รับการแต่งตั้ง การพ้นจากตำ �แหน่งกรรมการบริษััทฯ 1. ครบวาระการดำ �รงตำ �แหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำ �แหน่ง ตามวาระ จะเลือกเข้ารับตำ �แหน่งอีกก็ได้) 2. นอกจากการพ้นจากตำ �แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก ตำ �แหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ �หนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ให้ออก หรือศาลมีคำ �สั่งให้ออก 3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ �แหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ บริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 226 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการและข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร บริษััท ไออาร์พีีซีี จำ �กั ( หา น)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=