กรรมการอิสระ ตามหลักการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำ �หนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ �นวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีวาระ การดำ �รงตำ �แหน่งเท่ากับวาระการดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระที่ครบวาระอาจได้รับ การเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำ �รงตำ �แหน่งอีกได้ แต่ต้อง ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มี ข้อยกเว้น กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำ �กับตลาดทุนฯ และ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ �หนด ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำ �หนดของประกาศคณะกรรมการกำ �กับ ตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำ �หนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระ ไว้ในคู่มือการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการ อิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมอย่างสม่ำ �เสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและ ทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการ บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 7 คน หรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำ �นวนกรรมการทั้งคณะ (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำ �หนด) โดย รายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้ 1. ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการอิสระ 2. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ 3. ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 4. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ 5. นายยอดฉัตร ตสาริกา กรรมการอิสระ 6. นายสมชาย รังษีธนานนท์ กรรมการอิสระ 7. นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม กรรมการอิสระ กรรมการอิสระมีหน้าท่� และ ความรับิ ด อบ ดังนี� 1. ทำ �ความเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำ �กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. สำ �นักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำ �กับดูแลอื่นๆ 2. กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะ กรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎเกณฑ์ของ หน่วยงานกำ �กับดูแล 3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ นำ �หลักการและแนวปฏิบัติที่ดี ของการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการทำ �รายงาน ที่เกี่ยวโยงกัน การทำ �รายการกับผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำ �คัญ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ 6. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่าง เป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มี ส่วนได้เสียอื่นๆ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดย จะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 8. กรรมการอิสระต้องมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำ �แหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ มาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำ �นวนกรรมการอิสระให้ ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ �กับตลาดทุน และหลักการ กำ �กับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำ �หนดเมื่อใด กรรมการคน นั้นๆ ก็สามารถมีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยใน ทางปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ จะนำ �เสนอคณะกรรมการสรรหาและกำ �หนด ค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง 225 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการและข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร แบบแส งรายการข้้อมููลประจำ �ปี/ รายงานประจำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=