กรรมการผู้้� มีีำ �นาจลงลายมือชื่� อ แทนบริษััทฯ กรรมการผู้มีอำ �นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง บริษัทฯ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ได้แก่ (1) นายกฤษณ์ อิ่มแสง (2) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ � (3) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม และ (4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ �คัญ ของบริษัทฯ องค์ประกอบและคุณสมบัติ องคณะกรรมการบริษััทฯ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ �นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ ต้องมีจำ �นวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน 3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 4. วาระการดำ �รงตำ �แหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ คราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำ �รงตำ �แหน่ง ต่อได้อีกตามที่กฎหมายกำ �หนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น) 5. การดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำ �คัญ ดังนี้ (1) ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่ รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง (2) ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถที่จำ �เป็น โดยประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจ ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ การเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้นๆ และความสำ �เร็จที่ เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ 7. มีคุณสมบัติค ร บถ้วนแล ะ ไ ม่มีลักษณะ ต้อ งห้ามต าม พร ะ ร าชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ �กัด พร ะ ร าชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ กำ �กับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำ �กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำ �กับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำ �หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการ ในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น หลายแห่ง 9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่ง เ สริม การดำ �เนินงานด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่า ให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 10. หากเคยดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจาก การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และ การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 224 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการและข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร บริษััท ไออาร์พีีซีี จำ �กั ( หา น)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=