• บริษัทฯ ได้นำ �เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ �ปี 2566 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯวันที่7กุมภาพันธ์2566และได้เปิดเผย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ในวันเดียวกัน รวมทั้งแจ้งวันกำ �หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Recorded Date) เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม พร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน แต่ละวาระที่เสนอ เอกสารประกอบการประชุม การมอบฉันทะ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ �ปี 2566 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมที่มี QR Code สำ �หรับ ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2565 ใน รูปแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย • บริษัทฯ ลงประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน หนังสือพิมพ์รายวัน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม (15-17 มีนาคม 2566) เพื่อบอกกล่าว การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม • การมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน หรือไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งข้อมูลกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำ �ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำ �คัญ ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้า ร่วมประชุม ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ • จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้น เป็นเวลามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยจัดส่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ �ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ การประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ผ่านทาง QR Code หรืออีเมล CG@irpc.co.th • เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 จนถึงวันประชุม รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ Call center บริการแก่ผู้ถือหุ้น กรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมประชุม 1.1.2 ารดำ �เนิน ารวันประชุุมผู้้� ถืือหุ้้� น • จัดให้มีเจ้าหน้าที่ Call Center และผู้ดูแลระบบการประชุม เพื่ออำ �นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้าสู่ระบบการประชุม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ การใช้งานระบบการประชุม พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมก่อนเวลาการประชุม มากกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถสอบถามและลงมติได้ตามวัตถุประสงค์ของ การประชุม • สิทธิในการออกเสียงและการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงประเภท One Class of Share และ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในลักษณะ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับจำ �นวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian สามารถแบ่ง การออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กฎหมายกำ �หนด • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ �ปี 2566 มีกรรมการ เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน (คิด เป็นร้อยละ 100) โดยประธานกรรมการทำ �หน้าที่ประธาน ในที่ประชุมและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะ ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากสายงานต่างๆ คอยชี้แจง และสนับสนุนข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง • จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำ �นักงาน อีวาย จำ �กัด “EY” (นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพและนายวรพจน์ อำ �นวยพาณิชย์) ที่ปรึกษากฎหมาย (นายมานิตย์ สุธาพร และ นางสาว ประทุมพร สมบูรณ์พูลผล บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส) ทั้งนี้ เพื่อความเป็นกลางและความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทวีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส (นายทัตพงศ์เสนจันทร์ฒิไชย) เป็นผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียง 201 นโยบายการกำ �กับดููแลกิจการ แบบแส งรายการข้้อมููลประจำ �ปี/ รายงานประจำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=