คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำ �หนดของ ประกาศคณะกรรมการกำ �กับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (บริษัทฯ กำ �หนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5) โดยกำ �หนดไว้อย่างชัดแจ้งใน คู่มือการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจ ได้อย่างเพียงพอที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษา ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3. การสรรหาและแต่่งตั้� ง กรร การบริษัั ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการ สรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนทำ �หน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดย พิจารณาจากการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำ �กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศ คณะกรรมการตลาดทุน หลักการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีสำ �หรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ ของสำ �นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในการดำ �เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระและความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ อย่างรอบด้าน โดยกรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ และฐานข้อมูลกรรมการ (Di rector ’s Pool ) ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการดำ �เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความหลากหลาย ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ได้แก่ สัดส่วนกรรมการ ที่เป็นเพศหญิง ความเป็นอิสระ ความหลากหลายของทักษะของ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่เป็น ประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ �เนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของ คณะกรรมการมีความหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้อง และ สามารถตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแต่่งตั้� งกรร การ แ นกรร การ ที่่� ออกจากตำำ �แหน่งเมื่� อครบวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กำ �หนด เพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ �ทุกปี โดยคณะกรรมการ สรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนจะทำ �หน้าที่พิจารณาสรรหาและ กลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่กำ �หนด เพื่อนำ �เสนอขอความ เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำ �เสนอขออนุมัติต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ �ปี โดยการแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับ คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำ �นวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน • ารแต่่งตั้� ง รรม าร ดแ นตำำ �แหน่งที่่� ว่างใน รณีอื่่� น ที่่� ไม่ใช่่เน่� งจา ารครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่กำ �หนดเข้าเป็นกรรมการแทน และนำ �เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งบุคคล โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น กรรมการทดแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ �แหน่งกรรมการได้เท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน • ารแต่่งตั้� งคณะ รรม ารชุุดย่ ย ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำ �นวน4คณะได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา และกำ �หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำ �นาญที่เหมาะสมใน การทำ �หน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ โดยมีวาระการดำ �รง ตำ �แหน่งคราวละ 3ปีเพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆตามที่ได้รับ มอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งได้กำ �หนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อความชัดเจน และกำ �หนดให้มี การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำ �เสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ �ปี แบบ 56-1 One Report โดยรายละเอียดรายชื่อกรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผิดชอบ จำ �นวนครั้งการประชุม และจำ �นวนครั้ง ที่กรรมการเข้าประชุม ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย หน้า 258-259 197 นโยบายการกำ �กับดููแลกิจการ แบบแส งรายการข้้อมููลประจำ �ปี/ รายงานประจำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=